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天眼妹看:上海达尔威贸易有限公司被冻结金额高达6亿元

天眼妹看了下新闻通报,赶脚应该不是涉嫌传销这么简单,通报显示,被调查的原因除了涉嫌传销活动,还“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金”被采取了保全措施,所以重点是不是还有转移或隐匿资金?

据报道,这次上海达尔威贸易有限公司被冻结的金额高达6亿元,不过看起来公司貌似并没有受到影响,据TST官博回应,目前公司一切经营正常。

咳咳,也是,毕竟6亿元看起来很多,但是比起2019年该公司21亿的纳税额,可能还真对公司经营产生不了大的影响。

天眼妹查了下这家公司,上海达尔威贸易有限公司应该是TST庭秘密实际关联的主体公司,这家公司注册了不少商标,股东也是复杂多样。

天眼妹注意到,这家公司虽然是以张庭的名气作为招牌,张庭本人也在这家公司担任董事长的职务,但实际上,张庭并非该公司的受益股东。

上海达尔威贸易有限公司的最大受益股东是领扬科技有限公司,在受益的自然人股东中,陶虹的受益股份最多北京简单和家服饰有限公司,为6.64%,林瑞阳(原名林吉荣)的受益股份只有0.41%。

天眼妹记得,前段时间陶虹退出林瑞阳张庭持股公司的新闻还登上了热搜,实际上,陶虹退出的公司为上海淘不庭文化传媒有限公司。

虽然陶虹作为自然人股东退出了该公司,但该公司的股东——北京最陶然服装服饰有限公司,实际持股人还是陶虹。所以即便是作为自然人股东退出了该公司,但她依然在上海淘不庭文化传媒有限公司拥有约6.5%的股份。

陶虹、张庭和林瑞阳之间的商业关联,依然十分紧密。

天眼妹还查了下张庭和林瑞阳名下的公司,两人名下的公司都不少。张庭在90家企业任职北京简单和家服饰有限公司,其中,由其任法定代表人的公司77家,均位于上海市,不过成立于2021年的公司多半已注销。

而林瑞阳(林吉荣)则关联69家公司,其中和张庭(张淑琴)共同关联的公司有11家。

天眼妹注意到,两人名下的公司中有多家都成立于同一时间,且其中的一些公司还因“成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上”而被吊销了营业执照。

不知道这些公司的成立和转移或隐匿传销资金有没有关系…天眼妹跟大家一起蹲一个调查结果。

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